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7月3日，中国银保监会赣州监管分局发布了4张罚单，剑指江西于都农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，江西于都农村商业银行股份有限公司存在以下违法违规行为：重大关联交易未经董事会审批且未向监事会、监管部门报告；信贷资金违规流入房地产领域；员工个人消费贷款资金违规流入股市。
李成林对江西于都农村商业银行股份有限公司信贷资金违规流入房地产领域的违法行为负直接责任；吴涛、管青林对江西于都农村商业银行股份有限公司员工个人消费贷款资金违规流入股市的违法行为负直接责任。
针对上述违法违规行为，中国银保监会赣州监管分局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对江西于都农村商业银行股份有限公司处罚款85万元；根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条，对李成林、吴涛、管青林给予警告。
根据天眼查，江西于都农村商业银行股份有限公司前三大发起人为吴观林、浙商联盟集团有限公司和于都县振邦产业投资有限公司。
2022年5月5日，江西于都农村商业银行因存在离职审计流于形式、员工参与民间融资、员工贷款资金流入限制领域、员工持本行信用卡套现等违法违规行为，被赣州银保监分局处罚140万元。
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